Trasferimenti irregolari per 1 mln: Gdf sequestra “money transfer”

Sequestro antiriciclaggio per trasferimenti irregolari pari a circa un milione di euro a Reggio Calabria. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale reggino, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica hanno infatti dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo del compendio aziendale della ditta individuale “Geocity”, esercente l’attività di “money transfer” a Reggio Calabria, riconducibile a P.N., classe ’73. Lo rende noto la Gdf. Il provvedimento cautelare – richiesto dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria – è stato emesso dal competente Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in esito ad una attività ispettiva antiriciclaggio svolta dai Finanzieri calabresi del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza nei confronti della menzionata agenzia. In tale sede – dopo aver esaminato oltre 29.000 operazioni di trasferimento per un ammontare complessivo di oltre 7 milioni di euro effettuate in poco più di due anni – le fiamme gialle calabre hanno acclarato specifiche, gravi violazioni sia di carattere penale che amministrativo alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007, accertando che la predetta agenzia aveva omesso di individuare le generalità del “titolare effettivo” (cioè della persona fisica, diversa dal cliente, nell’interesse della quale, in ultima istanza, l’operazione era eseguita) di almeno 254 operazioni. Per tali fatti, la titolare della “Geocity” e ulteriori due soggetti sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica in relazione alla violazione di cui all’art. 55, c.2, del predetto Decreto.



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